O essencial:
O novo esquema começa com uma transferência inesperada por MB Way. Algum tempo depois, surge um contacto a pedir a devolução do dinheiro, alegando que houve um engano no número. As autoridades alertam para o risco de branqueamento de capitais e aconselham a contactar primeiro o banco e as autoridades.
Pedido de devolução pode esconder movimentação de dinheiro ilícito
Um novo método de fraude está a circular em Portugal através do MB Way e começa com uma situação aparentemente comum: uma transferência recebida sem explicação e proveniente de um número desconhecido, de acordo com uma publicação da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Depois de vários relatos nas redes sociais, as autoridades começaram a investigar este esquema, que funciona de forma diferente das burlas habituais. Em vez de tentar roubar dinheiro diretamente à vítima, o objetivo passa por usar contas de utilizadores comuns para movimentar fundos de origem ilícita.
Pouco tempo depois do valor entrar na conta, geralmente entre 150 e 200 euros, a vítima recebe uma mensagem a pedir a devolução do dinheiro, alegando que houve um erro no envio. Em muitos casos, o contacto utiliza um tom urgente ou emocional para pressionar a vítima a agir rapidamente.
O problema surge quando o pedido de devolução é feito a partir de um número diferente daquele que realizou a transferência inicial. Segundo os alertas divulgados sobre este tipo de esquema, o objetivo poderá passar pelo branqueamento de dinheiro obtido através de outras burlas.
Ao reenviar o montante para uma conta diferente, a vítima pode estar involuntariamente a transferir dinheiro de origem ilícita e a participar, sem saber, num esquema de branqueamento de capitais.
Como evitar ser burlado?
- Não efetues qualquer devolução sem validação prévia.
- Contacta diretamente o banco para confirmar a situação.
- Guarda capturas de ecrã, mensagens e comprovativos em caso de investigação ou denúncia às autoridades.
Pontos a reter:
- Novo esquema usa transferências inesperadas por MB Way.
- Pedido de devolução surge pouco depois do envio do dinheiro.
- Situação pode estar ligada a branqueamento de capitais.
- Deves contactar o banco antes de qualquer devolução.
- Guarda mensagens e comprovativos da operação.
- Suspeitas de fraude devem ser comunicadas às autoridades.
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